证券代码：300339           证券简称：润和软件        公告编号：2022-040


                 江苏润和软件股份有限公司
          第六届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第六届监
事会第十六次会议于2022年4月22日下午15:30在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开，会议通知及相关资料于2022年4月18日以电话、邮件、专人送达等
方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实
际出席3人，会议由公司监事会主席桑传刚先生主持。本次会议的召集、召开符
合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，
形成如下决议：

    一、审议通过《2022年第一季度报告》。

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年第一季度报告》具体内容请详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站的相关公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    特此公告！




                                                 江苏润和软件股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                     2022 年 4 月 22 日



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