证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2022-047
江苏润和软件股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于 2022 年 4
月 12 日和 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2021 年年度股东大
会通知的公告》和《关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告》。本次股东大
会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2021 年年度股东大会现场会议于
2022 年 5 月 5 日（星期四）下午 15:00 在南京市雨花台区软件大道 168 号 2 幢西
二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 5 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网系
统投票的具体时间为 2022 年 5 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事、高级
管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 67 名，代表有表决权的股份数
为 83,516,233 股，占公司有表决权股份总数的 10.4866%。其中，参加现场会议
的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份数为 80,394,985 股，占公司有
表决权股份总数的 10.0947%；通过网络投票的股东共 63 名，代表有表决权的股
份数为 3,121,248 股，占公司有表决权股份总数的 0.3919%。参加会议的除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 64 人，代表有表决权的
1
股份数为 3,121,748 股，占公司有表决权股份总数的 0.3920%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情
况如下：
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 83,097,031 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.4981%；反对 416,432 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.4986%；弃权 2,770 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.0033%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,702,546 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 3.2360%；反对 416,432 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.4986%；弃权 2,770 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权的 0.0033%。
独立董事在本次股东大会上作了 2021 年度述职报告。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 83,097,031 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.4981%；反对 419,202 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.5019%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,702,546 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 3.2360%；反对 419,202 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.5019%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0.0000%。
（三）审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意 83,097,031 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.4981%；反对 419,202 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.5019%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,702,546 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 3.2360%；反对 419,202 股，占出席会议股东及股东代理
2
人所持有效表决权的 0.5019%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0.0000%。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 83,097,031 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.4981%；反对 419,202 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.5019%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,702,546 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 3.2360%；反对 419,202 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.5019%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0.0000%。
（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 83,082,731 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.4809%；反对 433,502 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.5191%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,688,246 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 3.2188%；反对 433,502 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.5191%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0.0000%。
（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 82,920,031 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.2861%；反对 419,202 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.5019%；弃权 177,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.2119%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,525,546 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 3.0240%；反对 419,202 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.5019%；弃权 177,000 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.2119%。
（七）审议通过《关于 2022 年度董事薪酬（津贴）的议案》。
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表决结果：同意 82,885,631 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.2449%；反对 453,602 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.5431%；弃权 177,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.2119%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,491,146 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 2.9828%；反对 453,602 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.5431%；弃权 177,000 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.2119%。
（八）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬（津贴）的议案》。
表决结果：同意 82,895,331 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.2565%；反对 443,902 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.5315%；弃权 177,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.2119%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,500,846 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 2.9944%；反对 443,902 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.5315%；弃权 177,000 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.2119%。
（九）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的
议案》。
表决结果：同意 82,935,631 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.3048%；反对 403,602 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.4833%；弃权 177,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.2119%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,541,146 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 3.0427%；反对 403,602 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.4833%；弃权 177,000 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.2119%。
（十）审议通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
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表决结果：同意 82,949,931 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.3219%；反对 389,302 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.4661%；弃权 177,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.2119%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,555,446 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 3.0598%；反对 389,302 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.4661%；弃权 177,000 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.2119%。
（十一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的
议案》。
表决结果：同意 83,136,831 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.5457%；反对 379,402 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.4543%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,742,346 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 3.2836%；反对 379,402 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.4543%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0.0000%。
本议案以特别决议表决，已获出席会议股东及股东代理人所持有限表决权股
份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、杨学良律师到会见证公司本次股东
大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。
本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏润和软件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2021
5
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 5 日
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