证券代码：300339           证券简称：润和软件        公告编号：2022-051


                 江苏润和软件股份有限公司
           第六届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第六届监
事会第十七次会议于 2022 年 5 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开，会议通知及相关资料于 2022 年 5 月 21 日以电话、邮件、专人送
达等方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事 3
人，实际出席 3 人，会议由公司监事会主席桑传刚先生主持。本次会议的召集、
召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
    与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于补选公司第六届监事会非职工监事的议案》。

    公司非职工监事桑传刚先生因工作变动原因向监事会申请辞去非职工监事
及监事会主席职务，因桑传刚先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人
数，其辞职将在公司股东大会选举产生新任非职工监事后生效。
    为保障公司监事会顺利运作，公司监事会拟提名黄晓萍女士为第六届监事会
非职工监事候选人，任期自 2022 年第三次临时股东大会通过之日起至公司第六
届监事会届满之日止。候选人简历详见附件。
    本议案需提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    特此公告！


                                                 江苏润和软件股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                     2022 年 5 月 24 日



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附件：

                               个人简历


    黄晓萍女士，1973 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾
担任江苏宏图同创系统集成有限公司软件工程师、项目经理等职务。2012 年 4
月至今先后担任本公司高级 PPQA、运营经理、计划经营部部长等职，现任本公
司运营管理中心部长。
    黄晓萍女士未直接持有本公司股份，持有公司第二期员工持股计划 232,000
份份额，对应股份数量 20,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列
为失信被执行人的情形。




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