证券代码：300339           证券简称：润和软件         公告编号：2022-069


                 江苏润和软件股份有限公司

         第六届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第六届董事会第二十三次会议于 2022 年 8 月 18 日下午 15:00 在公司会议室以现
场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2022 年 8 月 8 日以电话、
邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公
司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
    本次董事会会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销应收账款的议案》。

    2022 年上半年，公司（含合并报表范围内各级子公司）对应收票据、应收账
款、其他应收款、存货、合同资产拟计提坏账准备及资产减值准备的总 金额为
19,305,283.58 元，拟核销的应收账款总金额为 25,097,235.23 元。
    经审议，董事会认为：公司计提资产减值准备及核销应收账款符合《企业会
计准则》和公司相关会计政策的规定，能够更加公允地反映公司截至 2022 年 6
月 30 日的财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    二、审议通过了《2022 年半年度报告全文及其摘要》。

    经审议，公司董事会认为：公司《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半
年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
                                    1
       导性陈述或者重大遗漏。
           具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
           表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

           三、审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》。

           根据公司的未来发展战略规划，公司拟与自然人利晓清共同出资在湖南省长
       沙市设立控股子公司湖南润启数智科技有限公司（暂定名，以下简称“湖南润启”、
       “标的公司”）。湖南润启注册资本为 1,500.00 万元人民币，其中公司以自有资
       金出资 1,125.00 万元人民币，占标的公司 75%的股权；自然人利晓清以货币出资
       人民币 375.00 万元，持股比例为 25%。
           本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
       办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需
       提交公司股东大会审议。
           具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
           表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

           四、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议
       案》。

           根据《公司法》等规定，并结合公司实际经营情况，拟对公司经营范围进行
       调整。
           鉴于上述变动，公司董事会拟对《公司章程》进行相应修改，并提请股东大
       会授权董事会办理变更公司经营范围、修改《公司章程》等工商变更登记备案事
       宜，具体变更将以工商行政管理机构最终登记核准为准。
           章程修订对照表如下：

                原条款                                   修改后的条款

第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：软件开
软件开发；计算机软硬件及外围设备制      发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计
造；计算机软硬件及辅助设备零售；技术    算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、    发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；


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技术转让、技术推广；大数据服务；信息    大数据服务；信息系统运行维护服务；信息系统集
系统运行维护服务；信息系统集成服务；    成服务；工程管理服务；工业工程设计服务；工业
工程管理服务；工业工程设计服务；工业    自动控制系统装置制造；工业机器人制造；工业机
自动控制系统装置制造；通信设备制造；    器人销售；工业机器人安装、维修；工业互联网数
通信设备销售；人工智能硬件销售；物联    据服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计
网设备制造；节能管理服务；储能技术服    算机及系统销售；通信设备制造；通信设备销售；
务；工业机器人制造；工业机器人销售；    人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工
工业机器人安装、维修；仪器仪表销售；    智能行业应用系统集成服务；物联网设备制造；物
技术进出口；货物进出口；网络文化经营    联网技术研发；物联网设备销售；物联网应用服
（按许可证所列范围经营）；人力资源服    务；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；
务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）    节能管理服务；储能技术服务；仪器仪表销售；技
                                        术进出口；货物进出口；网络文化经营（按许可证
                                        所列范围经营）；人力资源服务（不含职业中介活
                                        动、劳务派遣服务）。

           本议案需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
           具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
           表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

           五、审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

           公司将于 2022 年 9 月 5 日（星期一）召开 2022 年第四次临时股东大会，将
       上述第四项议案提交股东大会审议。
           具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
           表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
           特此公告！




                                                       江苏润和软件股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                           2022 年 8 月 18 日


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