证券代码：300339            证券简称：润和软件           公告编号：2022-080


                   江苏润和软件股份有限公司
           2022年第四次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于 2022 年 8
月 19 日和 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2022 年第四次临
时股东大会通知的公告》和《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的提示性公
告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2022 年第四次临
时股东大会现场会议于 2022 年 9 月 5 日（星期一）下午 15:30 在南京市雨花台
区软件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-
15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
    本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事、高级
管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 57 名，代表有表决权的股份数
为 100,304,929 股，占公司有表决权股份总数的 12.5946%。其中，参加现场会议
的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份数为 96,880,774 股，占公司有
表决权股份总数的 12.1647%；通过网络投票的股东共 53 名，代表有表决权的股
份数为 3,424,155 股，占公司有表决权股份总数的 0.4299%。参加会议的除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外

                                      1
的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 54 人，代表有表决权的
股份数为 19,910,444 股，占公司有表决权股份总数的 2.5000%。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情
况如下：
    （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议
案》。
    表决结果：同意 100,069,529 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.7653%；反对 235,400 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.2347%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 19,675,044 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 19.6152%；反对 235,400 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.2347%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。
    本议案以特别决议表决，已获出席会议股东及股东代理人所持有限表决权股
份总数的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、杨学良律师到会见证公司本次股东
大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本
次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、江苏润和软件股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2022
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告！




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    江苏润和软件股份有限公司
            董 事 会
         2022 年 9 月 5 日




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