证券代码：300339          证券简称：润和软件         公告编号：2022-078


                 江苏润和软件股份有限公司
         第六届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第六届董事会第二十四次会议于 2022 年 9 月 5 日上午 10:00 在公司会议室以现
场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2022 年 9 月 2 日以电话、
邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公
司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及
其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
    本次董事会会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

    根据公司的未来发展战略规划，公司拟使用自有资金出资在南京市设立全资
子公司江苏润开鸿信息技术有限公司（暂定名，以下简称“润开鸿”、“标的公
司”）。润开鸿注册资本为 20,000 万元人民币，公司以自有资金出资 20,000 万
元人民币，占标的公司 100%的股权。
    本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需
提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    特此公告！
                                                江苏润和软件股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2022 年 9 月 5 日

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