证券代码：300339         证券简称：润和软件        公告编号：2023-002


                 江苏润和软件股份有限公司
         第六届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第六届监
事会第二十一次会议于2023年1月11日下午15:30在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开，会议通知及相关资料于2023年1月8日以电话、邮件、专人送达等
方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实
际出席3人，会议由公司监事会主席赵澍先生主持。本次会议的召集、召开符合
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形
成如下决议：

    一、审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。

    为推动江苏润开鸿数字科技有限公司（以下简称“润开鸿”）的健康发展，
调动经营管理团队和核心骨干员工的积极性，促进公司在OpenHarmony等中国数
字化核心技术底座相关领域的业务快速发展，公司拟将持有的全资子公司润开鸿
20%的股权（均尚未实缴出资）以0元价格转让给南京和鹄智联数字科技合伙企
业（有限合伙）（以下简称“和鹄智联”），公司已认缴的但截至目前尚未向润开
鸿缴纳的出资额4,000.00万元对应的出资义务亦随本次股权转让而转由和鹄智联
承接。本次交易完成后，公司仍持有润开鸿80%的股权，润开鸿为公司的控股子
公司。
    和鹄智联的普通合伙人及执行事务合伙人为骆敏清先生，其在公司担任高级
副总裁，为公司关联自然人。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关
规定，和鹄智联为公司关联法人，本次交易构成上市公司的关联交易。具体内容
请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    经审议，公司监事会认为：本次转让全资子公司部分股权暨关联交易事项履

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行了必要的审议程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。本次关联交易
事项遵循公平、公正的原则，定价依据合理，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，监事会同意本次转让全资子公司部分股权暨关联交易事项。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    特此公告！




                                               江苏润和软件股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                    2023 年 1 月 11 日




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