证券代码：300339         证券简称：润和软件          公告编号：2023-008

                  江苏润和软件股份有限公司
   第二期员工持股计划第三次持有人会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 20 日下午
13:30 以通讯方式召开了第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第
三次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“本次会议”），会议通知于 2023 年
2 月 17 日以电子邮件方式送达各位持有人。本次会议应到持有人 342 名，实到
持有人 286 名，代表公司本员工持股计划份额 17,457.17524 万份，占公司本员工
持股计划有表决权份额总数的 91.28%。本次会议由束文清女士召集并主持，本
次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及公司第二期员工持股计划
的有关规定。
    本次会议逐项审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于修订公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。


    公司筹划并实施第二期员工持股计划以来，生产经营受疫情、国内外环境的
变化等各种不确定因素增加的影响，公司第二期员工持股计划中设置的公司层面
业绩考核指标已不能和当前公司经营情况和行业环境相匹配。为了夯实公司发展
基础，充分调动员工积极性以及应对外部环境的变化影响，促进公司的高质量发
展，进一步加大研发创新和市场开拓力度，增强员工对公司发展的信心和决心，
更有效的将对员工的激励与公司、股东的长远利益相结合，促进公司可持续、稳
健发展，公司拟延长第二期员工持股计划的锁定期及存续期，第一批次锁定期由
12 个月调整为 24 个月，第二批次锁定期由 24 个月调整为 36 个月，第三批次锁
定期由 36 个月调整为 48 个月，均为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工
持股计划名下之日起计算，且三批解锁比例不变，存续期对应由 48 个月调整为
60 个月；考核年度顺延一年（即考核年度为 2023 年、2024 年、2025 年），对 2022
年业绩不予以考核，同时增加净利润作为公司层面业绩考核指标之一；另外，根
据公司近期董事、监事及高级管理人员变更以及预留份额分配情况，对第二期员
工持股计划的持有人情况进行修订。除上述修订外，根据中国证监会最新修订发
布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
（2022 年修订）》的相关规定，对第二期员工持股计划的交易限制期进行了修订。
    表决结果：同意 164,549,352.40 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决
权份额总数的 94.26%；反对 7,296,400.00 份，占出席持有人会议的持有人所持有
表决权份额总数的 4.18%；弃权 2,726,000.00 份，占出席持有人会议的持有人所
持有表决权份额总数的 1.56%。
    特此公告！




                                               江苏润和软件股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2023 年 2 月 21 日