证券代码：300339           证券简称：润和软件        公告编号：2023-027


                 江苏润和软件股份有限公司
             第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
第七届董事会第二次会议于 2023 年 3 月 31 日下午 15:30 在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2023 年 3 月 27 日以电话、邮件、
专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和
召开程序合法有效。
    本次董事会会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于转让参股公司部分股权的议案》。

    公司拟将持有的参股公司奥特酷合计 3.3333%股权（对应注册资本人民币
56.3466 万元）转让给博世（上海）创业投资有限公司和上海博原嘉成创业投资
合伙企业（有限合伙），合计转让对价为人民币 4,000 万元。其中：公司将持有
的参股公司奥特酷的 2.5000%股权（对应注册资本人民币 42.2600 万元）转让给
博世（上海）创业投资有限公司，转让对价为人民币 3,000 万元；公司将持有的
参股公司奥特酷的 0.8333%股权（对应注册资本人民币 14.0866 万元）转让给上
海博原嘉成创业投资合伙企业（有限合伙），转让对价为人民币 1,000 万元。本
次交易完成后，公司持有奥特酷 6.1319%的股权，奥特酷仍为公司的参股公司。
    本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次
交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。

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公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

特此公告！




                                           江苏润和软件股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2023 年 3 月 31 日




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