证券代码：300345       证券简称：红宇新材       公告编号：（2018）087号



                湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
                关于监事辞职及补选监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会主席
彭国群先生因工作调整原因，申请辞去公司监事职务，辞职后仍在公司担任其他
职务。彭国群先生原定任期截止至 2019 年 2 月 16 日，截止本公告日，其未持有
公司股份。
    由于彭国群先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此在
股东大会补选新任监事前，彭国群先生将继续履行监事职责。
    彭国群先生在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股
东权益等方面切实履行了监督职能，对此公司表示衷心感谢。
    2018 年 10 月 25 日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于补选监事的议案》，同意选举陈桂女士为第三届监事会非职工代表监事候
选人，并提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过
之日起至本届监事会届满之日止。简历如下：
    陈桂：女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，应
用化学专业。2007 年 2 月至今，就职于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司，分
别担任化验员、营销员、营销部长、计划物控部部长等职务。
    陈桂女士持有公司股份 32,200 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人
的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等的相关规定。
特此公告。




             湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

                       监   事   会

                  二〇一八年十月二十九日