证券代码：300345       证券简称：红宇新材         公告编号：（2018）079号


             湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
          第三届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十七次会议于 2018 年 10 月 25 日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于 2018
年 10 月 19 日以传真和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长朱红玉女士
主持，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，公司监事及高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    1、审议通过《2018 年第三季度报告全文》
    具体内容详见 2018 年 10 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公
司 《2018 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见 2018 年 10 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公
司 《关于计提资产减值准备的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见。具体内容详见 2018 年 10 月
29 日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见 2018 年 10 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公
司 《关于会计政策变更的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见。具体内容详见 2018 年 10 月
29 日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于控股子公司停产的议案》
    具体内容详见 2018 年 10 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公
司《关于控股子公司停产的公告》。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于关联方为公司向银行综合授信提供担保的议案》
    具体内容详见 2018 年 10 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公
司 《关于关联方为公司向银行综合授信提供担保的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意独立意见。具体内容详见
2018 年 10 月 29 日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱红玉、朱明楚回避
了表决。
    6、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 11 月 13 日（星期二）下午 15：30 在公司会议室以现场表
决和网络投票表决相结合的方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见 2018 年 10 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公
司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                        湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇一八年十月二十九日


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