证券代码：300345         证券简称：红宇新材      公告编号：（2019）022号

               湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
  关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

       一、关于公司高级管理人员辞职的事项
    湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
财务总监张丽女士、副总经理蔡怀宁先生提交的书面辞职报告，张丽女士因个人
原因申请辞去公司财务总监职务，蔡怀宁先生因个人原因申请辞去公司副总经理
职务,上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，张丽女士与蔡怀宁
先生均不再担任公司任何职务，其原定任期截止至第三届董事会届满之日。张丽
女士、蔡怀宁先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对张丽女士、蔡怀
宁先生在任职期间为公司做出的贡献，表示衷心的感谢。
    截止本公告日，张丽女士、蔡怀宁先生均未持有公司股票。
       二、关于聘任公司财务总监的事项
    2019 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘
任公司高级管理人员的议案》。
    经公司总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘
任高先勇先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止，简历如下：
    高先勇，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会
计师。历任江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司总经理助理兼财务部长；黄山市世纪
园总部经济开发有限公司财务负责人；万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
财务总监助理、财务部长、财务总监；湖南祥园房地产开发股份有限公司财务总
监。
    高先勇先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
况；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管
理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。
    公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内
容详见 2019 年 3 月 22 日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
    特此公告。




                                       湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
                                                   董 事 会
                                            二〇一九年三月二十二日