2018 年度独立董事述职报告
                              陈爱文先生


    本人作为湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在任职期间严格按照相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行职责，
积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立客
观意见，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别
是中小股东的合法权益。
    现将本人 2018 年度的履职情况述职如下：
    一、参加董事会及股东大会情况
    2018 年，公司董事会共召开了 6 次会议，本人出席会议情况如下：
                                                              投票情况
本年度召开董   本年度应参加   现场出   以通讯方式   委托出               备
  事会次数       董事会次数   席次数     参加次数   席次数    （反对次   注
                                                                数）

     6              6           3          3          0          0       无

          列席股东大会次数                                3

    2018 年度，本人勤勉尽责，积极出席公司 2018 年召开的相关会议，认真严
格的审议董事会的各项议案并就相关事项客观地发表自己的意见，认为这些议案
均未损害全体股东特别是中小股东的利益，未对董事会各项议案及其他事项提出
异议。
    二、对公司重大事项发表意见情况
    1、2018 年 1 月 2 日，在公司第三届董事会第二十二次会议上，本人就《关
于转让子公司股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和同意独立意见。
    2、2018 年 2 月 14 日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，本人就《关
于前期会计差错更正的议案》发表了同意独立意见。
    3、2018 年 4 月 20 日，在公司第三届董事会第二十四次会议上，本人就《关
于续聘 2018 年度审计机构的议案》、 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》、
《关于终止 2016 年非公开发行股份事项并撤回申请文件的议案》发表了事前认
可意见和同意独立意见，就《关于 2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联
方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于 2017 年度关联交易事项》、《关
于 2017 年度利润分配预案》、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于核销应收账款的议案》、《关于
聘任公司高级管理人员的议案》、《关于终止收购深圳眼千里科技有限公司
50.01%股权的议案》、《关于终止收购深圳双十科技有限公司 50.01%股权的议
案》、《关于终止收购深圳市银浩自动化设备有限公司 50.01%股权的议案》发
表了同意独立意见。
       4、2018 年 5 月 14 日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，本人就《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议
案》发表了同意独立意见。
       5、2018 年 8 月 29 日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，本人就《关
于 2018 年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况》、《关
于公司 2018 年半年度对外担保情况》发表了同意独立意见。
       6、2018 年 10 月 25 日，在公司第三届董事会第二十七次会议上，本人就《关
于计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了同意独立意
见。就《关于关联方为公司向银行综合授信提供担保的议案》发表了事前认可意
见及同意独立意见。
       三、专业委员会履职情况
       2018 年，本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，严格按照相关制度，
主持开展审计委员会的日常工作，在审计机构年度审计进场前与会计师进行沟
通，确定其进场审计的时间及审计计划，并在审计过程中与会计师保持及时有效
沟通，积极提出建议，提高审计效率。
   本人同时作为提名与薪酬考核委员会委员，对选举董事、聘任高级管理人员、
董事和高级管理人员的薪酬及考核等重大事项进行审议，积极履行了相关责任和义
务。
       四、对公司进行现场调查的情况
       2018 年，充分利用参加董事会、专门委员会会议、股东大会等机会及其他
时间对公司进行了实地检查，并通过如下方式深入了解公司的经营情况：
    1、定期与公司内审部门、审计机构等进行沟通，实时了解公司的财务状况
和经营成果。
    2、定期与公司高管就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，对公司
的日常经营情况进行了解。
    五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
    1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管
理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准
确、完整、及时、公正。
    2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规的要求履行独立董事的职责；同时我们始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原
则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理
层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
    六、培训和学习
    本人积极参加公司及深圳证券交易所组织的培训，于 2018 年 12 月 26 日至
28 日，在深圳参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事后续培训班学
习，共计面授 30 学时，取得编号为 1809923628 的结业证书。认真学习中国证监
会和深圳证券交易所最新的法律法规和其它规范性文件，加强对公司法人治理结
构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权
益的能力。
     七、其他工作
     1、未有提议召开董事会情况发生；
     2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
     以上是本人在 2018 年度履行职责情况的汇报。
    2019 年，本人希望能加强学习，充分发挥业务专长，为公司发展献计献策，
促进董事会决策的科学性和高效性，为推动公司稳健经营和可持续发展发挥积极
作用。
     谢谢大家。
                                                    独立董事：陈爱文
                                                  二〇一九年三月二十日