湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

证券代码：300345         证券简称：红宇新材       公告编号：（2020）068号


               湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会召开情况
    湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
一次会议（以下简称“会议”）于2020年6月24日以通讯会议的方式召开，会议
通知于2020年6月19日以电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际
出席监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》
的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    （一）审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称及证券
简称的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《监事会议事规则（2020 年 6
月）》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于补选监事的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于监事辞职及补选监事的
                                               湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                        湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
                                                     监   事   会
                                               二〇二〇年六月二十五日