红宇新材:关于监事辞职及补选监事的公告2020-06-25
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
证券代码:300345 证券简称:红宇新材 公告编号:(2020)072号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会主席
贺新强先生因个人原因申请辞去公司监事职务,贺新强先生原定任期截止至
2022 年 4 月 12 日,辞职后贺新强先生不再在公司担任其他职务。截至本公告日,
贺新强先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
由于贺新强先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数,因此在
股东大会补选新任监事前,贺新强先生将继续履行监事职责。
贺新强先生在担任公司监事期间勤勉尽责,在公司规范运作、维护公司及股
东权益等方面切实履行了监督职能,对此公司表示衷心感谢。
公司于 2020 年 6 月 24 日召开第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于
补选监事的议案》,同意提名李卓女士为第四届监事会非职工代表监事候选人,
并提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起
至第四届监事会届满之日止。简历如下:
李卓,女,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任
湖南新浪潮信息科技有限公司成本会计;湖南紫艺茶业有限公司财务主管;佳沃
农业开发股份有限公司审计部副部长、财务经理;2020 年 6 月至今担任公司审
计部副部长。
李卓女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符
合《公司法》及其他法律法规的规定。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年六月二十五日