湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345             证券简称：华民股份       公告编号：（2020）096 号


                 湖南华民控股集团股份有限公司
        关于 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案
                            修订情况说明的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 4 月
14 日、2020 年 4 月 30 日召开了第四届董事会第十一次会议及 2020 年第二次临
时股东大会，审议通过了公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，
股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜。
       根据《公司法》、 证券法》、 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前市场环境、政策的变化及公
司的实际情况，公司董事会对本次向特定对象发行预案予以调整，并于 2020 年
8 月 20 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度
向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。本次向特定对象发
行 A 股股票预案的主要修订情况如下：
  预案章节                  章节内容                      修订情况

                                             本次向特定对象发行尚待履行的审批程
公司声明         公司声明
                                             序

                                             修订本次向特定对象发行的决策程序，

特别提示         特别提示                    尚待履行的审批程序；增加上市公司与

                                             认购对象签订的补充协议

                                             增加上市公司与认购对象签订的补充协
释义             释义
                                             议

                 一、发行人本次向特定对象发 上市公司中文名称、英文名称、网址、
第一节
                 行股票方案概要              邮箱及经营范围

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                                                增加发行人与认购对象签订的补充协

                   三、本次发行方案概要         议；修订发行方式和时间、发行数量及

                                                决议有效期中关于审批程序的表述

                   四、本次发行是否构成关联交
                                                删除需要经过股东大会审议的表述
                   易

                   六、本次发行方案已经取得有
                                                修订本次向特定对象发行的决策程序，
                   关主管部门批准的情况以及尚
                                                尚待履行的审批程序
                   需呈报批准的程序

                   一、桃源县湘晖农业投资有限

第二节 发行对 公司；
                                                增加认购对象最近一期的财务数据
象基本情况         二、湖南建湘晖鸿产业投资有

                   限公司

                   第三节 附生效条件的股份认
                                                增加发行人与认购对象签订的补充协议
                   购协议主要内容

第三节 附生效 一、协议主体及签订时间            增加补充协议的签订时间

条 件 的 股 份 认 三、认购价格、认购数量和认
                                                修订认购数量关于审批程序的表述
购 协 议 主 要 内 购方式

容                 六、缴款、验资及股份登记     修订关于审批程序的表述

                   七、违约责任                 修订关于审批程序的表述

                   八、协议的生效               修订关于审批程序的表述

第四节 董事会

关 于 本 次 募 集 二、本次募集资金使用计划的
                                                对募集资金使用计划的必要性进行修订
资 金 运 用 的 可 必要性和可行性分析

行性分析

                   一、本次发行后公司业务及资
第五节 董事会
                   产整合计划、公司章程、股东
关 于 本 次发 行                                对本次发行对公司章程的影响进行修订
                   结构、高管人员、业务结构的
对 公 司 影响 的
                   变动情况
讨论与分析
                   五、本次发行对公司负债结构 对公司的资产负债率进行更新

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                 的影响

                 六、本次发行相关的风险说明   对本次发行的相关风险表述进行调整

第七节 与本次

发 行 相 关 的 董 二、本次发行摊薄即期回报的 对涉及公司本次向特定对象发行所需要

事 会 声 明 及 承 有关事项                    履行程序的表述进行调整

诺事项

    特此公告。
                                                湖南华民控股集团股份有限公司
                                                          董   事      会
                                                     二〇二〇年八月二十二日




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