湖南华民控股集团股份有限公司


证券代码：300345          股票简称：华民股份     公告编号：（2020）102号


                湖南华民控股集团股份有限公司
             2020年第五次临时股东大会决议公告
       公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
    二、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 7 日（星期一）下午 15:30
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9
月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月
7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068
号）
    4、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权代表 8 人，代表股份数 152,989,310 股，占
公司有表决权股份总数的 34.6682%。其中：
    （1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 5 名，代表股份数
  152,697,810 股，占公司有表决权股份总数的 34.6022%；
    （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 3 名，代
表股份数 291,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0661%。
    本次会议由董事会召集，由董事长卢建之先生主持会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
    三、 议案审议情况
                                                   湖南华民控股集团股份有限公司


    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：
    1、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 152,912,110 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9495%；
反对 77,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0505%；弃权 0 股；表决通过。
    单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 14,028,488 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.4527%；反对 77,200 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.5473%；弃权 0 股；
    四、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所周晓玲、熊林律师见证了本次股东大会并出具了《关于
湖南华民控股集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会的法律意见书》，
认为：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席
会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、《湖南华民控股集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》；
    2、湖南启元律师事务所《关于湖南华民控股集团股份有限公司 2020 年第五
次临时股东大会的法律意见书》。
         特此公告。




                                            湖南华民控股集团股份有限公司
                                                     董    事   会
                                                 二〇二〇年九月八日