湖南华民控股集团股份有限公司


证券代码：300345         证券简称：华民股份       公告编号：（2020）117号


               湖南华民控股集团股份有限公司
           第四届董事会第十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯会议的方式召开，经全体董事同意，以电话
方式向全体董事送达召开董事会临时会议的通知。本次会议应参与表决董事 7
人，实际参与表决董事 6 人，卢建之先生缺席本次会议。本次会议的召集和召开
符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    1、审议通过《关于改选董事长的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于改选董事长暨法定代表
人变更的公告》。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                          湖南华民控股集团股份有限公司
                                                      董   事    会
                                              二〇二〇年十月二十八日