湖南华民控股集团股份有限公司


证券代码：300345         证券简称：华民股份     公告编号：（2020）120号


                 湖南华民控股集团股份有限公司
           第四届董事会第十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议于 2020 年 11 月 12 日以通讯会议的方式召开，经全体董事同意，以专人
送达、电话、邮件等方式向全体董事送达召开董事会临时会议的通知。本次会议
应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合相关
法律、法规、规则及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    1、审议通过《关于终止 2020 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申
请文件的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于终止 2020 年度向特定
对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意独立意见，具体内容详见
公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事熊猛、欧阳少红、卢
建之回避表决。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
                    湖南华民控股集团股份有限公司


特此公告。




             湖南华民控股集团股份有限公司
                       董   事    会
                二〇二〇年十一月十三日