湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345       证券简称：华民股份    公告编号：（2021）005号


                 湖南华民控股集团股份有限公司
        关于股东表决权委托协议及一致行动协议
                     到期暨关系解除的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东
湖南建湘晖鸿产业投资有限公司（以下简称“建湘晖鸿”）、股东朱红玉、朱明楚
及上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋 15 号私募证券投资基金（以下简称“巡
洋 15 号基金”）通知，上述各方签订的表决权委托协议及一致行动协议于 2021
年 3 月 5 日到期，经各方协商决定不再续签上述表决权委托协议及一致行动协议。
具体公告如下：
    一、表决权委托及一致行动关系形成情况
    2019 年 3 月 6 日，建湘晖鸿与朱红玉、朱明楚签署《表决权委托协议》，约
定朱红玉、朱明楚将合计持有的公司 115,500,000 股股份表决权委托给建湘晖鸿
行使，委托期限自协议生效之日起 24 个月。同日，朱红玉、朱明楚、朱红专与
建湘晖鸿签署《一致行动协议》，约定朱红玉、朱明楚、朱红专与建湘晖鸿成为
一致行动人，一致行动期间与《表决权委托协议》有效期一致。
    2019 年 10 月 15 日，建湘晖鸿与朱红玉、朱明楚、朱红专签署《<一致行动
协议>之补充协议》，约定建湘晖鸿与朱红专的一致行动关系解除，朱红玉、朱明
楚仍与建湘晖鸿保持一致行动关系。
    2020 年 11 月 30 日，朱明楚、建湘晖鸿与巡洋 15 号基金共同签署《表决权
委托协议》，朱明楚将其持有的公司 8,825,900 股股份转让给巡洋 15 号基金后，
巡洋 15 号基金将其持有的公司 8,825,900 股股份表决权委托给建湘晖鸿行使，委
托期限自上述股份受让完成时起至 2021 年 3 月 5 日。
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           2020 年 12 月 8 日，建湘晖鸿与巡洋 15 号基金签署《一致行动协议》，约定
  巡洋 15 号基金同意在行使公司股东大会表决权、向董事会及股东大会行使提案
  权等事项上与建湘晖鸿保持一致行动，作出相同的意思表示，一致行动期间自
  2020 年 12 月 8 日至 2021 年 3 月 5 日。
           以上具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
           二、协议解除情况
           经各方协商，建湘晖鸿、朱红玉、朱明楚及巡洋 15 号基金不再续签上述表
  决权委托协议及一致行动协议，即自 2021 年 3 月 6 日起，朱红玉、朱明楚、巡
  洋 15 号基金不再将其持有的公司股份表决权委托给建湘晖鸿行使，且朱红玉、
  朱明楚、巡洋 15 号基金与建湘晖鸿不再为一致行动人。
           三、协议解除前后各方持有公司股份情况
           协议解除前，朱红玉、朱明楚、巡洋 15 号基金与建湘晖鸿为一致行动人，
  建湘晖鸿及其一致行动人合计持有公司股份 125,837,098 股，占公司总股本的
  28.5154%。
           协议解除后，除朱红玉与朱明楚系母子关系为一致行动人外，其余各方不存
  在一致行动关系；建湘晖鸿、朱红玉、朱明楚、巡洋 15 号基金各方持股数量及
  比例不发生变动，但各方拥有权益的股份数量及比例发生变化。具体如下:

                                协议解除前                                     协议解除后

                                                     拥有权                                         拥有权
 股东名称                               拥有权益                                       拥有权益
               持股数量     持股比例                 益的股    持股数量     持股比例                益的股
                                        的股份数                                       的股份数
                 （股）       （%）                  份比例    （股）         （%）                 份比例
                                        量（股）                                       量（股）
                                                     （%）                                          （%）

建湘晖鸿       88,259,100    20.0000   115,500,000   26.1729   88,259,100    20.0000   88,259,100   20.0000


朱红玉          2,438,203     0.5525         7,303    0.0017    2,438,203     0.5525    2,438,203    0.5525


朱明楚         15,987,995     3.6230         3,895    0.0009   15,987,995     3.6230   15,987,995    3.6230

巡洋 15 号     19,151,800     4.3399    10,325,900    2.3399   19,151,800     4.3399   19,151,800    4.3399
基金
控股股东及
其一致行动    125,837,098    28.5154   125,837,098   28.5154   88,259,100    20.0000   88,259,100   20.0000
人合计
  注：朱红玉与朱明楚为一致行动人，其合计持有公司股份 18,426,198 股，占公司总股本的
  4.1755%。
           四、对公司的影响
                                                 湖南华民控股集团股份有限公司
    1、上述表决权委托协议、一致行动协议到期解除后，建湘晖鸿持有公司
88,259,100 股股份，占公司总股本的 20.00%，建湘晖鸿仍是公司单一第一大股东，
公司其他股东持股较为分散，且其他股东与建湘晖鸿之间持股比例差距较大（第
二大股东任立军目前持股比例为 5.20%），建湘晖鸿提名的董事占董事会多数席
位。因此，建湘晖鸿仍为公司的控股股东，卢建之仍为公司的实际控制人。上述
协议的到期及关系解除不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会影响
公司控制权的稳定，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
    2、上述协议到期及关系解除，不存在违反《公司法》、《民法典》等相关法
律、法规和规范性文件的情形，也不存在违反各方所作承诺的情形。
    特此公告。



                                           湖南华民控股集团股份有限公司
                                                   董   事    会

                                                二〇二一年三月八日