湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345       证券简称：华民股份          公告编号：（2021）025号


                 湖南华民控股集团股份有限公司
          第四届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
一次会议于 2021 年 6 月 18 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2021 年 6 月
15 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加
表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事及高级管理人员辞职暨补
选董事的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯
网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                            湖南华民控股集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                  二〇二一年六月十九日