湖南华民控股集团股份有限公司


证券代码：300345          股票简称：华民股份       公告编号：（2021）029号


                湖南华民控股集团股份有限公司
                   2020年度股东大会决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、特别提示：
    1、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
    3、本次股东大会有增加临时提案的情况，具体内容详见公司于 2021 年 6
月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度股东大会增加临时提案暨召开 2020
年度股东大会的补充通知》（公告编号：（2021）027 号）。
       二、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 28 日（星期一）下午 15:30
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 6 月 28
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月
28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068
号）
    4、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权代表 6 人，代表股份数 129,658,717 股，占
公司有表决权股份总数的 29.3814%。其中：
    （1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 4 名，代表股份数
  129,621,617 股，占公司有表决权股份总数的 29.3730%；
    （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 2 名，代
表股份数 37,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0084%。
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    本次会议由董事会召集，由董事长熊猛先生主持会议。本次会议的召集、召
开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
    三、 议案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：
    1、《2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 129,658,717 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
有表决权股份总数的 0.0000%。表决通过。
    单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 37,100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
    2、《2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 129,658,717 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
有表决权股份总数的 0.0000%。表决通过。
    单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 37,100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
    3、《2020 年年度报告全文及其摘要》
    表决结果：同意 129,658,717 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
有表决权股份总数的 0.0000%。表决通过。
    单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 37,100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
    4、《2020 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 129,658,717 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
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有表决权股份总数的 0.0000%。表决通过。
    单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 37,100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
    5、《2021 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 129,658,717 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
有表决权股份总数的 0.0000%。表决通过。
    单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 37,100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
    6、《2020 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 129,632,017 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9794%；
反对 26,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股，占出席会
议的有表决权股份总数的 0.0000%。表决通过。
    单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 10,400 股，占
出席会议中小股东所持股份的 28.0323%；反对 26,700 股,占出席会议中小股东所
持股份的 71.9677%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
    7、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 129,658,717 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
有表决权股份总数的 0.0000%。表决通过。
    单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 37,100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
    8、《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》
    表决结果：同意 129,658,717 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
有表决权股份总数的 0.0000%。表决通过。
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    单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 37,100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
    9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 129,658,717 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
有表决权股份总数的 0.0000%。表决通过。
    单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 37,100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
    10、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    表决结果：同意 129,658,717 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
有表决权股份总数的 0.0000%。表决通过。
    单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 37,100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
    11、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：同意 129,658,717 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的
有表决权股份总数的 0.0000%。表决通过。
    单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 37,100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股,占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
    四、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所莫彪、周晓玲律师见证了本次股东大会并出具了《关于
湖南华民控股集团股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》，认为：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席
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会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
    五、备查文件
   1、《湖南华民控股集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；
   2、湖南启元律师事务所《关于湖南华民控股集团股份有限公司 2020 年度股
东大会的法律意见书》。
      特此公告。




                                     湖南华民控股集团股份有限公司
                                                董   事   会
                                          二〇二一年六月二十九日