湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345         证券简称：华民股份      公告编号：（2021）030号


                 湖南华民控股集团股份有限公司
 关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责
                                的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于董事会秘书辞职的情况
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘
书赖艳红女士提交的书面辞职报告，赖艳红女士因个人原因申请辞去公司董事会
秘书职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，赖艳红女士辞职后不再
担任公司任何职务。
    赖艳红女士原定任期截止至 2022 年 4 月 12 日，截至本公告披露日，赖艳红
女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。赖艳红女士在任职
期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赖艳红女士在任职期间为公司作出的贡
献表示衷心感谢。
    二、关于董事长代行董事会秘书职责的情况
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工
作的正常进行，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，自 2021 年 6 月 29 日起，
由公司董事长熊猛先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为
止。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。董事长熊猛先生
代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
    电 话：0731-82378283
    传 真：0731-82378283
    电子信箱：huamin@huaminchina.cn
    联系地址：湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068 号
    特此公告。
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        董   事   会
 二〇二一年六月二十九日