湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345        证券简称：华民股份          公告编号：（2021）036 号


               湖南华民控股集团股份有限公司
           第四届董事会第二十二次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 14
日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决
董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。
   二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    1、审议通过《2021 年半年度报告全文及其摘要》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2021 年半年度报告》和《2021
年半年度报告摘要》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职及选举董事长的公
告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯
网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行
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逐项投票表决。
    4、 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 15：30 在公司会议室以现场表
决和网络投票表决相结合的方式，召开 2021 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          湖南华民控股集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                            二〇二一年八月二十五日