湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345          股票简称：华民股份       公告编号：（2021）043号


                湖南华民控股集团股份有限公司
             2021年第一次临时股东大会决议公告
       公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
    二、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 15:30
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9
月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月
10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068
号）
    4、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权代表 14 人，代表股份数 129,897,117 股，占
公司有表决权股份总数的 29.4354%。其中：
    （1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 5 名，代表股份数
129,635,017 股，占公司有表决权股份总数的 29.3760%；
    （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 9 名，代
表股份数 262,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0594%。
    本次会议由董事会召集，由董事长欧阳少红女士主持会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
    三、 议案审议情况
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    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：
    1、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    表决结果：同意 129,824,117 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9438%；
反对 62,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.04796%；弃权 10,700 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0082%；表决通过。
    单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 202,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 73.5027%；反对 62,300 股，占出席会议有表决
权股份总数的 22.6134%；弃权 10,700 股，占出席会议有表决权股份总数的
3.8838%；
    2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
    本议案采取累积投票制表决，选举罗锋先生、朱艳春女士为公司第四届董事
会非独立董事。具体表决结果如下：
    2.1 《关于补选罗锋先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：同意股份数：129,676,018 股，占参加会议有表决权股份总数的
99.8298%；表决结果为当选。
    单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 54,401 股，占
出席会议中小股东所持股份的 19.7463%。
    2.2 《关于补选朱艳春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：同意股份数：129,675,018 股，占参加会议有表决权股份总数的
99.8290%；表决结果为当选。
    单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 53,401 股，占
出席会议中小股东所持股份的 19.3833%。
    四、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所莫彪、达代炎律师见证了本次股东大会并出具了《关于
湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》，
认为：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席
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会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、《湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
    2、湖南启元律师事务所《关于湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




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                                                   董   事   会
                                             二〇二一年九月十一日