湖南华民控股集团股份有限公司


证券代码：300345         证券简称：华民股份       公告编号：（2022）002号


               湖南华民控股集团股份有限公司
            第四届监事会第二十次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
次会议于 2022 年 1 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 11 日以电
话、邮件等方式发出。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    （一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2021 年 9 月 30 日内部控制
自我评价报告》。
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公
司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司 2018 年-2021 年 9 月非经常性损益明细表的议
案》
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。具体内容详见公
司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票募集说明书>的
议案》
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    根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前市场环境、政策的变
化及公司的实际情况，公司编制了《湖南华民控股集团股份有限公司 2021 年度
向特定对象发行股票之募集说明书》。
    监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯
网的相关公告。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事谭忠明回避表决。
    （四）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供财务
资助暨关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                          湖南华民控股集团股份有限公司
                                                   监   事    会
                                               二〇二二年一月十五日