湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345         证券简称：华民股份        公告编号：（2022）001 号

                   湖南华民控股集团股份有限公司
             第四届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议于 2022 年 1 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 11 日以
电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事
7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定。


    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    （一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2021 年 9 月 30 日内部控制
自我评价报告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关
公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司 2018 年-2021 年 9 月非经常性损益明细表的议
案》
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了审核报告。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关
公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    （三）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供财务
资助暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意独立意见，具体内容详见
公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                         湖南华民控股集团股份有限公司
                                               董   事   会
                                           二〇二二年一月十五日