湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345         证券简称：华民股份        公告编号：（2022）046 号

              湖南华民控股集团股份有限公司
           第四届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
四次会议于 2022 年 8 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 12 日以
电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3
人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

    1、审议通过《关于收购鸿新新能源科技（云南）有限公司 80.00%股权暨
关联交易的议案》

    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于收购鸿新新能源科技（云
南）有限公司 80.00%股权暨关联交易的公告》。

    表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事谭忠明回避表决。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

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           监   事   会

      二〇二二年八月十六日




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