湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345         证券简称：华民股份        公告编号：（2022）045 号

              湖南华民控股集团股份有限公司
           第四届董事会第二十九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
九次会议于 2022 年 8 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 12 日以
电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

    1、审议通过《关于收购鸿新新能源科技（云南）有限公司 80.00%股权暨
关联交易的议案》

    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于收购鸿新新能源科技（云
南）有限公司 80.00%股权暨关联交易的公告》。

    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意独立意见，具体内容详见
同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧阳少红、罗锋回避
表决。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。




                                     1
                                                  湖南华民控股集团股份有限公司
    2、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 8 月 31 日（星期三）下午 15:30 在公司会议室以现场表决
和网络投票表决相结合的方式，召开 2022 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时
股东大会的通知》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                        湖南华民控股集团股份有限公司

                                                董   事   会

                                           二〇二二年八月十六日




                                    2