湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345         证券简称：华民股份         公告编号：（2022）054 号


               湖南华民控股集团股份有限公司
          第四届监事会第二十五次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十五次
会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 16 日
以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规
定。会议审议并通过了如下议案：
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    1、审议通过《2022 年半年度报告全文及其摘要》
    经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年半年度报告》全文及
其摘要的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深
圳证券交易所的相关规定，未发现参与半年度报告编制、审议、信息披露的有关
人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。报告真实、准确、完整地反映
了公司 2022 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2022 年半年度报告》和《2022
年半年度报告摘要》。
    表决结果：赞成 3 票，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南华民控股集团股份有限公司关
于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                   湖南华民控股集团股份有限公司
                                           监   事   会
                                      二〇二二年八月二十九日