湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345         证券简称：华民股份         公告编号：（2022）053 号


               湖南华民控股集团股份有限公司
            第四届董事会第三十次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次
会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 16 日
以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董
事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。
   二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    1、审议通过《2022 年半年度报告全文及其摘要》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2022 年半年度报告》和《2022
年半年度报告摘要》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南华民控股集团股份有限公司关
于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯
网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    董事罗锋、朱艳春为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回
避表决。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
                                湖南华民控股集团股份有限公司
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                            湖南华民控股集团股份有限公司
                                   董   事   会
                             二〇二二年八月二十九日