湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345        证券简称：华民股份          公告编号：（2022）063 号


                 湖南华民控股集团股份有限公司
           第四届监事会第二十六次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十六次
会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 21
日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规
定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    1、审议通过《2022 年第三季度报告》
    经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年第三季度报告》的程
序符合相关法律、法规的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的相关规定，未发现参与第三季度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工
作过程中出现违反信息保密规定的行为。报告真实、准确、完整地反映了公司
2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于向激励对象授予部分预留股票期权的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予部分预留股票
期权的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于控股子公司购买设备的议案》
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    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司购买设备的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计
的公告》。
    表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事谭忠明回避表决。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                          湖南华民控股集团股份有限公司
                                                       监   事   会
                                             二〇二二年十月二十六日