湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345        证券简称：华民股份          公告编号：（2022）062 号


                 湖南华民控股集团股份有限公司
          第四届董事会第三十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一
次会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2022 年 10 月
21 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加
表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定。


   二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    1、审议通过《2022 年第三季度报告》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于向激励对象授予部分预留股票期权的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予部分预留股票
期权的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见；上海荣正企业咨询服务（集团）
股份有限公司出具了独立财务顾问报告；湖南启元律师事务所出具了法律意见
书。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于控股子公司购买设备的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司购买设备的公告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                              湖南华民控股集团股份有限公司
    4、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计
的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意独立意见，具体内容详见
同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧阳少红、罗锋回避
表决。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          湖南华民控股集团股份有限公司
                                                  董   事   会
                                            二〇二二年十月二十六日