湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345        证券简称：华民股份         公告编号：（2023）017 号


               湖南华民控股集团股份有限公司
           第四届董事会第三十四次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四
次会议于 2023 年 2 月 19 日以通讯会议的方式召开，经全体董事同意，以电话、
邮件等方式向全体董事送达召开董事会临时会议的通知。本次会议应参加表决董
事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定。


   二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    1、审议通过《关于投资建设年产 10GW 异质结电池专用单晶硅片项目的议
案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设年产 10GW 异质结
电池专用单晶硅片项目的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯
网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司的公
告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯
网披露的相关公告。
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    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 3 月 7 日（星期二）下午 15:30 在公司会议室以现场表决
和网络投票表决相结合的方式，召开 2023 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时
股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          湖南华民控股集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                               二〇二三年二月二十日