湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345        证券简称：华民股份         公告编号：（2023）018 号


               湖南华民控股集团股份有限公司
           第四届监事会第二十九次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十九次
会议于 2023 年 2 月 19 日以通讯会议的方式召开，经全体监事同意，以电话、邮
件等方式向全体监事送达召开监事会临时会议的通知。会议应参加表决监事 3
人，实际表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    1、审议通过《关于投资建设年产 10GW 异质结电池专用单晶硅片项目的议
案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设年产 10GW 异质结
电池专用单晶硅片项目的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司的公
告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
                                湖南华民控股集团股份有限公司
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                            湖南华民控股集团股份有限公司
                                     监   事   会
                                 二〇二三年二月二十日