湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345         证券简称：华民股份         公告编号：（2023）024 号

                湖南华民控股集团股份有限公司
             第四届董事会第三十五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
五次会议于 2023 年 3 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 6 日以电
话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
       1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于总经理辞职及聘任总经理
的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯
网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议通过《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于接受关联方担保暨关联交
易的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意独立意见，民生证券股份
有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧阳少红、罗锋回避
表决。



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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                  湖南华民控股集团股份有限公司
                                          董   事   会
                                      二〇二三年三月十日




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