湖南华民控股集团股份有限公司

                  湖南华民控股集团股份有限公司

  独立董事关于公司第四届董事会第三十五次会议相关事项的

                               独立意见

    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 9 日召
开了第四届董事会第三十五次会议。作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》、《公司独立董事
工作制度》等相关法规及公司规章制度的规定，我们对公司第四届董事会第三十
五次会议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于聘任公司总经理的独立意见
    经审议，我们认为：公司第四届董事会第三十五次会议《关于聘任公司总经
理的议案》对总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，合法、有效。
    经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员个人履历及相关资料，我们认为
其具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属
于失信被执行人，其教育背景、专业知识及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责
要求。
    因此，我们同意聘任夏宇先生担任公司总经理，任期自董事会通过之日起至
第四届董事会届满之日止。


    二、关于接受关联方担保暨关联交易的独立意见
    经审议，我们认为：建鸿达集团为公司及合并报表内的子公司向银行申请综
合授信提供连带责任保证担保的关联交易，是基于公平、公正、公允的原则，有
利于满足公司日常经营、业务拓展的资金需求，保障公司经营业务正常运转，对
公司的经营发展提供了有力的支持，符合公司长远利益。公司或子公司不支付担

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保费用且无需提供反担保，本次关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营
成果无负面影响，且不会影响公司的独立性，不存在损害公司或非关联股东的利
益的情形。董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避表决，会议表决程序符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意本关联交易事项。




                                         独立董事：王锡谷、喻凯、邓鹏
                                               二〇二三年三月九日




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