湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345         证券简称：华民股份         公告编号：（2023）030 号

               湖南华民控股集团股份有限公司
           第四届董事会第三十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
六次会议于 2023 年 3 月 31 日以现场会议的方式召开，会议通知于 2023 年 3 月
28 日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决
董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯
网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票
制对每位候选人进行逐项投票表决。
    2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的
议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。
    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及公司独立董事对此议案
发表的同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票
制对每位候选人进行逐项投票表决。
    3、审议通过《关于增加注册资本、变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于增加注册资本、变更经营范围
暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2023 年 3 月）》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    4、审议通过《关于向激励对象授予剩余预留股票期权的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予剩余预留股票
期权的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见；上海荣正企业咨询服务（集团）
股份有限公司出具了独立财务顾问报告；湖南启元律师事务所出具了法律意见
书。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请综合授信额度
及担保的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯
网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    6、审议通过《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于接受关联方担保暨关联交易的
公告》。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意独立意见，民生证券股份
有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧阳少红、罗锋回避
表决。


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       7、审议通过《关于对控股子公司增资并引入员工持股平台暨关联交易的议
案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司增资并引入员工
持股平台暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意独立意见，民生证券股份
有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗锋、朱艳春回避表
决。
       8、审议通过《关于控股子公司签署项目代建协议的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司签署项目代建协议
的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯
网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       9、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 4 月 19 日（星期三）下午 15:30 在公司会议室以现场表决
和网络投票表决相结合的方式，召开 2023 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东
大会的通知》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                           湖南华民控股集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               二〇二三年四月三日



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