湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345         证券简称：华民股份         公告编号：（2023）031 号

                 湖南华民控股集团股份有限公司
         第四届监事会第三十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十
一次会议于 2023 年 3 月 31 日以现场会议的方式召开，会议通知于 2023 年 3 月
28 日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决
监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票
制对每位候选人进行逐项投票表决。
    2、审议通过《关于向激励对象授予剩余预留股票期权的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予剩余预留股票
期权的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请综合授信额度
及担保的公告》。

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    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    4、审议通过《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于接受关联方担保暨关联交易的
公告》。
    表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事谭忠明回避表决。
    5、审议通过《关于对控股子公司增资并引入员工持股平台暨关联交易的议
案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司增资并引入员工
持股平台暨关联交易的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于控股子公司签署项目代建协议的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司签署项目代建协议
的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                        湖南华民控股集团股份有限公司
                                                   监   事   会
                                            二〇二三年四月三日




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