湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345 股票简称：华民股份 公告编号：（2023）044号
湖南华民控股集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 19 日（星期三）下午 15:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4
月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月
19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区新建巷 86 号第六
都兴业 IEC 大楼 29 楼）
4、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表 10 人，代表股份数 252,711,514 股，占
公司有表决权股份总数的 43.7523%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 10 名，代表股份数
252,711,514 股，占公司有表决权股份总数的 43.7523%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 0 名，代
表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
本次会议由董事会召集，由董事长欧阳少红女士主持会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
湖南华民控股集团股份有限公司
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
的议案》
本议案采用累积投票的方式选举欧阳少红女士、廖朝晖女士、罗锋先生、朱
艳春女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三
年。表决结果如下：
1.1 选举欧阳少红女士为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 252,711,514 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
表决结果为当选。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 13,953,119 票，
占出席会议中小股东所持股份的 100.00%。
1.2 选举廖朝晖女士为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 252,711,514 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
表决结果为当选。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 13,953,119 票，
占出席会议中小股东所持股份的 100.00%。
1.3 选举罗锋先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 252,711,514 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
表决结果为当选。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 13,953,119 票，
占出席会议中小股东所持股份的 100.00%。
1.4 选举朱艳春女士为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 252,711,514 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
表决结果为当选。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 13,953,119 票，
占出席会议中小股东所持股份的 100.00%。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的
湖南华民控股集团股份有限公司
议案》
本议案采用累积投票的方式选举贾锐先生、王锡谷先生、邓鹏先生为公司第
五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
2.1 选举贾锐先生为第五届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 252,711,514 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
表决结果为当选。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 13,953,119 票，
占出席会议中小股东所持股份的 100.00%。
2.2 选举王锡谷先生为第五届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 252,711,514 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
表决结果为当选。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 13,953,119 票，
占出席会议中小股东所持股份的 100.00%。
2.3 选举邓鹏先生为第五届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 252,711,514 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
表决结果为当选。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 13,953,119 票，
占出席会议中小股东所持股份的 100.00%。
3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
本议案以累积投票制的方式选举孙高峰先生、李卓女士为公司第五届监事会
非职工代表监事，表决结果如下：
3.1 选举孙高峰先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：同意 252,711,514 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
表决结果为当选。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 13,953,119 票，
占出席会议中小股东所持股份的 100.00%。
3.2 选举李卓女士为第五届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：同意 252,711,514 票，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
湖南华民控股集团股份有限公司
表决结果为当选。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 13,953,119 票，
占出席会议中小股东所持股份的 100.00%。
4、审议通过《关于增加注册资本、变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 252,711,514 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%；表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 13,953,119 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；
5、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
表决结果：同意 252,711,514 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%；表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 13,953,119 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所黎雪琪、张熙子律师见证了本次股东大会并出具了《关
于湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》，
认为：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资
格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会
议事规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、《湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
2、湖南启元律师事务所《关于湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司
湖南华民控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十日
