湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345         证券简称：华民股份        公告编号：（2023）045号


               湖南华民控股集团股份有限公司
             第五届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2023 年 4 月 19 日以现场会议的方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 16 日以
电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决的方式作出如下决议：
    1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    经全体董事审议，一致选举欧阳少红女士担任公司第五届董事会董事长，任
期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    欧阳少红女士简历详见公司于 2023 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于
董事会换届选举的公告》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
    经全体董事审议，一致选举廖朝晖女士担任公司第五届董事会副董事长，任
期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    廖朝晖女士简历详见公司于 2023 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于董
事会换届选举的公告》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员
的议案》
    公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会和提名与薪酬考核委员会。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委
员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格
及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第五届董事会各
专门委员会成员：
    战略委员会：欧阳少红女士、贾锐先生、廖朝晖女士，其中董事长欧阳少红
女士为主任委员；
    审计委员会：王锡谷先生、邓鹏先生、罗锋先生，其中独立董事王锡谷先生
为主任委员；
    提名与薪酬考核委员会：邓鹏先生、贾锐先生、朱艳春女士，其中独立董事
邓鹏先生为主任委员。
    以上各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。
    各专门委员会成员简历详见公司于 2023 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关
于董事会换届选举的公告》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，决定聘任夏宇先生
担任公司总经理，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券
事务代表的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯
网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经公司总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，决定聘任朱艳春女
士、戴桂中女士担任公司副总经理，聘任高先勇先生担任公司财务总监，聘期三
年，自本次董事会审议通过之日起计算。
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    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券
事务代表的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯
网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，决定聘任朱艳春女
士担任公司董事会秘书，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券
事务代表的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯
网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经公司董事长提名，决定聘任姜珊女士担任公司证券事务代表，聘期三年，
自本次董事会审议通过之日起计算。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券
事务代表的公告》。
   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                           湖南华民控股集团股份有限公司
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                                             二〇二三年四月二十一日