湖南华民控股集团股份有限公司



               湖南华民控股集团股份有限公司
                    2023 年度财务预算报告

    特别提示：本预算仅为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，不代
表公司 2023 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注
意投资风险。


    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”），根据《公司法》《证券
法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，编制《2023 年度财务预算报告》，
本报告尚需提交 2022 年度股东大会审议。具体如下：
      一、预算编制说明
    根据公司战略发展规划及 2023 年经营目标和业务发展计划，并结合宏观经
济环境、行业竞争格局和公司实际情况，以 2022 年度经审计的经营业绩为基础，
在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，
编制了 2023 年度的财务预算报告。
    本预算报告的编制范围为公司及重要子公司。
    二、预算编制基本假设
    根据本预算编制时的情况，以及公司对于可能影响预算执行的相关因素的判
断，特作出以下假设：
    1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和产业政策无重大变化；
    2、公司主要经营业务涉及的国家或地区的社会经济环境无重大变化；
    3、公司所处的宏观经济环境、行业形势和市场行情无重大变化；
    4、公司产品、技术服务、原材料的市场价格和供求关系无重大变化；
    5、现行的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；
    6、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
    7、公司生产经营计划、营销计划能够顺利执行，投资计划能如期完成并投
入生产，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施
发生困难；
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    8、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大变动影响。
    说明：公司作出本预算编制涉及的上述假设并不等同于公司实质判断了相关
业绩影响因素发生的概率、变化的程度等情况，因为公司基于预算编制的时点无
法或难以准确评估相关事件概率和具体变化的程度；但同时为了能够顺利推进预
算编制工作，能够预先形成计划并有效指导公司各部门及相关人员开展工作，需
要基于一定的假设前提，因此公司特作出上述相关假设；公司已作出特别提示，
声明了相关数据不构成公司的实质性承诺，并进行了风险提示。
       三、2023 年度主要财务预算指标
    根据公司 2022 年度财务决算情况以及对 2023 年度市场环境的总体预判，并
结合公司重要项目建设及投产进度、客户及订单储备、竞争优势发挥等情况，预
计鸿新新能源云南大理“年产 10GW 高效 N 型单晶硅棒、硅片项目”一期在 2023
年一季度经历设备调试、产能爬坡、团队建设等前期准备阶段后，产能将逐步释
放。秉持审慎、进取的原则，在对 2023 年公司经营计划具体分解确定后，经公
司管理团队充分分析研究，公司 2023 年度主要财务预算指标如下：
    1、收入目标：2023 年计划实现营业收入 220,000.00 万元，同比增长约 770%。
    2、利润目标：2023 年计划实现归属于上市公司股东的净利润 20,000.00 万
元。
       四、完成 2023 年度财务预算的措施
    1、聚焦高效 N 型单晶硅片，持续深化光伏产业链布局
    随着我国“双碳”目标的明确和国家支持政策的落地，光伏新增装机规模持
续提升。2023 年，公司积极把握光伏行业发展机遇和 P 型电池转向 N 型电池的
技术迭代窗口，重点布局高效 N 型单晶硅片业务。
    在产能提升方面，公司将全力推进云南大理“年产 10GW 高效 N 型单晶硅
棒、硅片项目”和安徽宣城“年产 10GW 异质结电池专用单晶硅片项目”落地，
加强自动化应用，实现云南大理项目一期全面达产，云南大理项目二期及安徽宣
城项目点火投产，有效释放单晶硅片产能，提升单晶硅片供应能力。
    在市场拓展方面，公司将完善销售管理体系，扩建营销团队，提升售后服务，
绑定优质客户资源，与下游 2-3 家主流电池片客户形成长期战略合作关系，提高
市场占有率。
    在成本控制方面，公司将发挥等外料循环回收技术优势，优化提纯工艺，提
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升多晶硅锭品质，形成多元化硅片产品系列，有效降低单晶硅片生产成本，达到
行业领先水平。同时不断加强自主研发实力，深化产学研合作，改进工艺技术，
优化生产流程，提升管理水平，提高生产效率和良率，对标行业龙头。
    在技术革新方面，公司着眼于行业技术发展趋势，研发更高效可靠、更具竞
争优势、更贴合客户需求的产品，与 HJT 行业合作伙伴共同打造 HJT 电池专用
硅片平台，积极进行领先技术研究积累，打造从材料、技术、设备、产品的全产
业链创新合作，实现行业引领目标。
    在产业延伸方面，公司将积极寻求在新能源领域尤其是光伏领域的前瞻性探
索，通过并购、参股、孵化等投资模式，为公司形成中长期竞争力做好战略布局
和产业协同。
    2、稳健发展耐磨材料业务和 PIP 业务
    公司将重点维护耐磨材料和 PIP 业务的优质客户，积极拓展新客户，探索新
的应用场景，实现售前售后的常态化管理和销售过程的监督化管理；持续优化工
艺生产流程和提高精益管理水平，加强成本管控力度，有效降低生产成本，提高
市场竞争力；继续发挥技术优势，挖掘客户痛点需求，开发新产品，寻找新的盈
利点；加速推进军品业务，实现军品销售的重大突破，提高整体毛利率。
    3、实现管理创新，加强集团化管理
    公司将激发组织活力，实现管理创新，不断加强集团化管理，对各项资源进
行整合并优化配置，统筹资源支持主要业务赛道的发展。公司将逐步细化集团服
务、管理、监督、拓展职能，实时指导子公司生产经营，加强集团化资金管理，
提高资金使用效率。同时加强企业文化建设，健全人员选拔和激励机制，贯彻公
司的愿景、使命、核心价值观和经营理念，提升员工的企业认同感和归属感，增
强员工凝聚力。

    公司 2023 年将围绕公司经营战略和全年预算目标，做好指标的分解和责任
落实，确保预算目标的实现。
    特此公告。
                                         湖南华民控股集团股份有限公司
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                                            二〇二三年四月二十五日