湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345       证券简称：华民股份          公告编号：（2023）052号


               湖南华民控股集团股份有限公司
             第五届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2023 年 4 月 25 日以现场会议加通讯表决的方式召开，会议通知于 2023
年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参
加表决董事 7 人，董事贾锐先生、王锡谷先生以通讯表决方式参加会议。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
    1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
   具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2022 年年度报告》“第三节
 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”相关内容。
    公司独立董事王锡谷先生、邓鹏先生、喻凯先生分别向董事会递交了《2022
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。具体内
容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    2、审议通过《2022 年度总经理工作报告》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2022 年年度报告》“第三节
管理层讨论与分析”相关内容。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《2022 年年度报告全文及其摘要》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2022 年年度报告》和《2022
年年度报告摘要》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    4、审议通过《2022 年度财务决算报告》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    5、审议通过《2023 年度财务预算报告》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2023 年度财务预算报告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    6、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见；天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了专项报告；民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体
内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《2022 年度利润分配预案》
    公司拟定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于 2022 年度拟不进行利润
分配的专项说明》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯
网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
    8、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2022 年度内部控制自我评价

                                    2
报告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见；民生证券股份有限公司出具了
核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过《关于鸿新新能源科技（云南）有限公司业绩承诺完成情况的
议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于控股子公司鸿新新能源科
技（云南）有限公司业绩承诺完成情况的说明》。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意独立意见；天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告；民生证券股份有限公司出具了
核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧阳少红、廖朝晖、
罗锋回避表决。
    10、审议通过《关于对外出租部分闲置房产的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于对外出租部分闲置房产的
公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯
网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见；民生证券股份有限公司出具了
核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于 2023 年度日常关联交易
预计的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意独立意见；民生证券股份

                                    3
有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧阳少红、廖朝晖、
罗锋回避表决。
    13、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的公告》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    14、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于会计政策变更的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意独立意见；具体内容详见同日在巨潮资讯
网披露的相关公告。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    15、审议通过《2023 年第一季度报告》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    16、审议通过《关于 2023 年组织机构设置的议案》
    为推进公司战略发展，完善公司治理结构，提高运营管理水平，根据公司实
际生产经营管理情况，公司 2023 年组织机构设置如下：
    董事会办公室、审计部、投资管理部、财务部、品牌部、人力资源部、法律
事务部、综合管理部、宁乡业务中心。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    17、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于修订<公司章程>的公告》
及《公司章程》（2023 年 4 月）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    18、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《股东大会议事规则》（2023

                                     4
年 4 月）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    19、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《董事会议事规则》（2023 年 4
月）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    20、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关联交易管理办法》（2023
年 4 月）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    21、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《对外担保管理办法》（2023
年 4 月）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    22、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《募集资金管理办法》（2023
年 4 月）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    23、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 5 月 22 日（星期一）下午 15：00 在公司会议室以现场表
决和网络投票表决相结合的方式，召开 2022 年度股东大会。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于召开 2022 年度股东大会
的通知》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




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                                             董   事   会
                                       二〇二三年四月二十七日




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