泰格医药：独立董事关于股权激励的投票委托征集函2019-03-21
杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事
关于股权激励的投票委托征集函
一、绪言
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
的有关规定，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”、“公司”或
“本公司”）独立董事郑碧筠受其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东
征集拟于 2019 年 4 月 10 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议的相关议案
的投票权。
1、征集人声明
征集人仅对本公司拟召开的 2019 年第一次临时股东大会的相关审议事项征
集股东委托投票而制作并签署本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律
责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式进行，本征集函在主管部门指定的报刊上发
表。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导
性陈述，本征集函的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产
生冲突。
2、征集人基本情况
（1）征集人简介
郑碧筠先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年，
硕士学历，金融经济师。历任美国红木投资有限公司中国区总裁。现任北京德恒
律师事务所合伙人/律师。
（2）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。
（3） 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排。
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3、征集人作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东
及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本征集函的内容不负任何责任，
对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属
虚假不实陈述。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：杭州泰格医药科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：泰格医药
股票代码：300347
法定代表人：叶小平
董事会秘书：曹晓春
证券事务代表：李晓日
联系地址：杭州市滨江区江南大道 618 号东冠大厦 16 层
电话：0571-89986795
传真：0571-89986795
邮箱：ir@tigermed.net
（二）征集事项：
公司 2019 年第一次临时股东大会拟审议的《关于<杭州泰格医药科技股份有
限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州泰
格医药科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议
案》的投票权。
（三）本投票委托征集函签署日期：2019 年 3 月 21 日
三、拟召开的 2019 年第一次临时股东大会基本情况
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关于本次临时股东大会召开的详细情况，详见本公司于 2019 年 3 月 20 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《杭州泰格医药科技股份有限公司关于
召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》。
四、征集方案
征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次
征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：
1、征集对象：截止 2019 年 4 月 4 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
2、征集时间：2019 年 4 月 4 日至 4 月 9 日期间每个工作日的 9:00～17:00。
3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序和步骤：
截至 2019 年 4 月 4 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的全体流通股股东可通过以下程序办理委托手续：
第一步：填写授权委托书
授权委托书须按照本征集函确定的格式逐项填写。
第二步：向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关
文件；本次征集投票权将由公司证券部签收授权委托书及其相关文件。
法人股东须提供下述文件：
a、现行有效的法人营业执照复印件；
b、法定代表人身份证复印件；
c、授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，
则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书)；
d、法人股东账户卡复印件；
e、2019 年 4 月 4 日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业部公章的原件)。
（注：请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）
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个人股东须提供下述文件：
a、股东本人身份证复印件；
b、股东账户卡复印件；
c、股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则
须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书)；
d、2019 年 4 月 4 日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。
（注：请股东本人在所有文件上签字）
在本次股东会议登记时间截止之前，法人股东和个人股东的前述文件可以通
过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达公司证券部。其中，信函以公司证
券部签署回单视为收到；专人送达的以公司证券部向送达人出具收条视为收到。
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明
"独立董事征集投票权授权委托书"。
授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址如下：
地址：杭州市滨江区江南大道 618 号东冠大厦 16 层
收件人：杭州泰格医药科技股份有限公司 证券部
邮编：310053
电话：0571-89986795
传真：0571-89986795
第三步：由见证律师确认有效表决票
见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形
式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托
经审核同时满足下列条件为有效：
1、股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征
集投票权截止时间（2019 年 4 月 9 日 17:00）之前送达指定地址；
2、股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；
3、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记
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载的信息一致。
4、授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以
外的人。
五、其他
1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或
者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已作出的授权委
托自动失效。
2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。
不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。
3、由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本征集函提交的授权
委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股
东本人签字或盖章进行实质审核，符合本征集函规定形式要件的授权委托书和相
关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人
侵犯。
特此公告 。
征集人：郑碧筠
2019 年 3 月 21 日
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附件：
杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事
征集投票权授权委托书
委托人声明：本人是在对杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事征集投票
权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在杭州泰格医药科技股
份有限公司 2019 年第一次临时股东大会登记时间截止之前，本人保留随时撤回
该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自(不包括网络投票)或委
托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原
授权委托的，则以下委托行为自动失效。
本公司/本人作为委托人，兹授权委托杭州泰格医药科技股份有限公司独立
董事郑碧筠代表本公司/本人出席 2019 年 4 月 10 日召开的杭州泰格医药科技股
份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审
议事项行使投票权。
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2019年限制性股票
1.00
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2019年限制性股票
2.00
激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划
3.00
相关事宜的议案》
（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投
票。）
本项授权的有效期限：自签署日至杭州泰格医药科技股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会结束。
委托人签名（盖章）：
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身份证号码或营业执照注册登记号：
股东证券账户号码：
持股数量：
委托人联系电话：
签署日期： 年 月 日
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