证券代码：300347              证券简称：泰格医药          公告编码（2019）045 号



                        杭州泰格医药科技股份有限公司
                       关于召开 2018 年度股东大会的公告


   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏负连带责任。




    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2018年度股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会。

    3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召

开2018年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    现场会议召开日期和时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 点

    网络投票日期和时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2019 年 5 月 17 日上午

9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 16 日下午

15:00 至 5 月 17 日下午 15:00。

    5．会议的召开方式：说明本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

                                             1
以第一次投票表决结果为准。

   6．会议的股权登记日：2019 年 5 月 13 日。

   7．出席对象：

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   8．会议地点：杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦15层

   二、会议审议事项

   1．《关于公司2018年度报告及摘要的议案》；

   2．《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

   3．《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；

   4．《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

   5．《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

   6．《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；

   7．《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

   8．《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》；

   9．《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》；

   10．《关于变更公司法定代表人及修订<公司章程>的议案》。

   公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

   上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见中国证监会创

业板指定信息披露网站同期披露的《公司第三届董事会第十六次会议决议公告》及相关公



                                       2
   告。

       三、提案编码

                                                                                           备注
    提案编码                                        提案名称
                                                                                       该列打勾的栏目
                                                                                           可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                                          √

非累积投票提案

     1.00        提案 1《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》；                              √

     2.00        提案 2《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；                          √

     3.00        提案 3《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；                            √

     4.00        提案 4《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；                            √
                 提案 5《关于公司<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
     5.00                                                                                    √
                 案》；
     6.00        提案 6《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》；                            √

     7.00        提案 7《关于向银行申请综合授信额度的议案》；                                √

     8.00        提案 8《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》；              √

     9.00        提案 9《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》；                         √

    10.00        提案 10《关于变更公司法定代表人及修订<公司章程>的议案》。                   √

       四、会议登记等事项

        1.（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

   席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法

   定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复

   印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出

   席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

        （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理

   人，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理



                                                3
登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函须在2019年5月13日下午4

点之前以专人送达、邮寄或传真至公司证券管理部。不接受电话登记。

    （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小

时到会场办理登记手续。

    2.会议联系方式：

    联系地址：浙江省杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦16层 证券部

    联系电话：0571-89986795 传真：0571-89986795

    联系人：李晓日

    会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式

详见附件1。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

    附件二：《授权委托书》



                                            杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

                                                       二〇一九年四月二十六日



                                        4
    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1．投票代码：365347

    2．投票简称：泰格投票

    3. 填报表决意见

    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表

决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2019 年 5 月 17 日的股市交易时间，即上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 16 日（现场股东大会召开前一日）

下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”“深交

所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查询。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn



                                          5
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                  6
       附件二：授权委托书



                                杭州泰格医药科技股份有限公司

                                 2018年度股东大会授权委托书


      兹委托                    先生/女士代表本人（本公司）出席杭州泰格医药科技股份有限公司2018

  年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代

  为签署本次会议需要签署的相关文件。（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理

  人可自行投票。）



                                                              备注     同意   反对     弃权

  提案编码                       提案名称                   该列打勾
                                                            的栏目可
                                                              以投票

     100             总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

非累积投票提案

                 提案 1《关于公司 2018 年度报告及摘要的议
     1.00                                                      √
                 案》；
                 提案 2《关于公司 2018 年度董事会工作报告
     2.00                                                      √
                 的议案》；
                 提案 3《关于公司 2018 年度利润分配方案的
     3.00                                                      √
                 议案》；

                 提案 4《关于公司 2018 年度财务决算报告的
     4.00                                                      √
                 议案》；

                 提案 5《关于公司<2018 年度募集资金存放与
     5.00                                                      √
                 实际使用情况的专项报告>的议案》；

                 提案 6《关于聘请公司 2019 年度审计机构的
     6.00                                                      √
                 议案》；

                 提案 7《关于向银行申请综合授信额度的议
     7.00                                                      √
                 案》；




                                                7
              提案 8《关于使用自有闲置资金购买短期银行
  8.00                                                     √
              保本理财产品的议案》；

              提案9《关于公司<2018 年度监事会工作报告>
  9.00                                                     √
              的议案》；

              提案 10《关于变更公司法定代表人及修订<
  10.00                                                    √
              公司章程>的议案》。



委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：_______________________

委托股东身份证或营业执照号码：_____________________

委托股东持股数:____________________________

委托股东证券账户号码：



受托人签名:_________________________________

受托人身份证号码:___________________________

委托日期:___________________________________

（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单

位公章，法定代表人签名； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）




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