证券代码：300347           证券简称：泰格医药            公告编码（2019）044 号


                       杭州泰格医药科技股份有限公司
   关于 2018 年员工持股计划拟设立两个集合资金信托计划的公告


   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏负连带责任。




    杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开了

第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2018 年员工持股计划拟设立两个

集合资金信托计划的议案》，决定对 2018 年员工持股计划设立两个集合资金信托计划，

现将具体情况公告如下：

    一、2018 年员工持股计划概况及进展

    公司分别于 2018 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第十四次会议和 2018 年 11 月

29 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<杭州泰格医药科技股份有限

公司 2018 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州泰格医药科技股

份有限公司 2018 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会

办理公司 2018 年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。2019 年 3 月 20 日，公司

召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于修订<杭

州泰格医药科技股份有限公司 2018 年员工持股计划（草案）>及其摘要及相关配套文件

的议案》，对 2018 年员工持股计划筹集资金总额和参加对象及确定标准进行了修订。

    根据公司《2018 年第四次临时股东大会决议》及《杭州泰格医药科技股份有限公司

2018 年员工持股计划（草案修订稿）》，公司股东大会审议通过授权董事会选任、变更



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本次员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议。经反复征求本次员工持股计划参

加对象意向后，2018 年员工持股计划拟设立两个集合资金信托计划 1 号与 2 号（具体名

称以相关部门审批生效为准），两个集合资金信托计划合计资金总额不超过 10,000 万元。

    截至本公告披露日，公司 2018 年员工持股计划两个集合资金信托计划相关协议尚

未完成签署。公司后续会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创

业板信息披露业务备忘录第 20 号：员工持股计划》等法律法规要求对外披露 2018 年员

工持股计划进展。

    二、公司独立董事和监事会的审核意见

    （一）独立董事意见：

    1、公司 2018 年员工持股计划设立两个集合资金信托计划，是综合考虑目前监管政

策、市场环境以及拟参与人的实际情况后，经审慎研究作出的决定；

    2、公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合中国证监会《关于上市公

司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录

第 20 号：员工持股计划》及公司《2018 年员工持股计划（草案修订稿）》等相关规定；

    3、公司 2018 年员工持股计划设立两个集合资金信托计划，不存在损害公司及全体

股东权益的情形，不会对公司的经营活动造成不利影响。我们同意公司对 2018 年员工

持股计划设立两个集合资金信托计划。

    （二）监事会审核意见：

    1、公司 2018 年员工持股计划设立两个集合资金信托计划，符合中国证监会《关于

上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务

备忘录第 20 号：员工持股计划》及公司《2018 年员工持股计划（草案修订稿）》等相

关规定；



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    2、公司审议对 2018 年员工持股计划拟设立两个集合资金信托计划相关议案的决策

程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

    3、综合考虑目前监管政策、市场环境以及员工实际情况等因素，监事会同意公司

对 2018 年员工持股计划设立两个集合资金信托计划。

    三、2018 年员工持股计划设立两个集合资金信托计划对公司的影响

    公司 2018 年员工持股计划设立两个集合资金信托计划，不会对公司发展战略、经

营规划等方面造成重大不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

    四、备查文件

    1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

    2、公司第三届监事会第九次会议决议；

    3、公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。


                                            杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

                                                       二〇一九年四月二十六日




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