证券代码：300347           证券简称：泰格医药             公告编码（2019）051 号



                        杭州泰格医药科技股份有限公司
                       第三届董事会第十七次会议决议公告


   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏负连带责任。




    杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2019

年4月30日在杭州市滨江区江南大道618号16层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相

结合的方式召开。会议通知已于2019年4月28日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。

会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议的召开及

程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

    经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

    一、审议并通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。

    鉴于曹晓春女士辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会资

格审查，同意聘任Jun Gao（高峻）先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之

日起至第三届董事会任期届满为止。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定

信息披露网站同期披露的《关于变更董事会秘书的公告》

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




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    杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

                   二〇一九年五月六日




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