证券代码：300347           证券简称：泰格医药             公告编码（2020）084 号




                       杭州泰格医药科技股份有限公司

                       第四届董事会第四次会议决议公告



   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏负连带责任。



    杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2020

年8月10日在杭州市滨江区江南大道618号16层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相

结合的方式召开。会议通知已于2020年8月6日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会

议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开

及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

    经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

    一、审议并通过《公司2019可持续发展报告的议案》。

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司2019可持续发展

报告的议案》。

    表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。




    特此公告。

                                               杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

                                                               二〇二〇年八月十日


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