证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2022）036 号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第
一次 H 股类别股东会议决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2022年5月20日（星期五）上午10：00
网络投票时间：2022年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9：
15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9：15至2022年5月20日下午15：00的任意时
间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生
1
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、会议出席情况
（1）2021 年度股东大会出席情况
2021 年度股东大会
出席会议的股东代
出席会议的股东代
出席会议的股东和代理 出席会议的股东 表有表决权股份数
表有表决权的股份
人类别 和代理人数 占公司有表决权股
数（股）
份总数比例
1、A 股股东 200 401,015,894 46.3172%
2、境外上市外资股股东
1 83,082,852 9.5960%
（H 股）
合计 201 484,098,746 55.4972%
出席现场会议的 A 股股东及股东代表 28 人，代表有表决权 A 股股份 292,698,710 股，
占公司有表决权股份总数的 33.8066%；通过网络投票的 A 股股东 172 人，代表有表决权
A 股股份 108,317,184 股，占公司有表决权股份总数的 12.5106%。
除叶小平、曹晓春外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本
的比例均在 5%以下。
（2）2022 年第一次 A 股类别股东会议出席情况
2022 年第一次 A 股类别股东会议
2
出席会议的 A 股股东代表有
出席会议的 A 股股东代表
出席会议的股东和代理人数 表决权股份数占公司 A 股有
有表决权的股份数（股）
表决权股份总数比例
200 401,015,894 53.9958%
出席现场会议的 A 股股东及股东代表 28 人，代表有表决权 A 股股份 292,698,710 股，
占公司有表决权 A 股股份总数的 39.4112%；通过网络投票的 A 股股东 172 人，代表有表
决权 A 股股份 108,317,184 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 14.5847%。
（3）2022 年第一次 H 股类别股东会议出席情况
2022 年第一次 H 股类别股东会议
出席会议的 H 股股东代表有
出席会议的 H 股股东代表
出席会议的股东和代理人数 表决权股份数占公司 H 股有
有表决权的股份数（股）
表决权股份总数比例
1 83,113,208 67.5032%
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相
结合的方式表决通过了如下议案：
1、2021 年度股东大会
（1）、审议通过《关于公司 2021 年度报告全文、报告摘要及 2021 年度业绩公告的议
案》；
表决结果：
3
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 401,010,401 99.9986% 0 0% 5,493 0.0014%
A 股中小股东 166,609,086 99.9967% 0 0% 5,493 0.0033%
H股 81,374,624 97.9439% 0 0% 1,708,228 2.0561%
合计 482,385,025 99.6460% 0 0% 1,713,721 0.3540%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（2）、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 401,010,401 99.9986% 0 0% 5,493 0.0014%
A 股中小股东 166,609,086 99.9967% 0 0% 5,493 0.0033%
H股 81,374,624 97.9439% 0 0% 1,708,228 2.0561%
合计 482,385,025 99.6460% 0 0% 1,713,721 0.3540%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（3）、审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
4
A股 401,010,001 99.9985% 0 0% 5,893 0.0015%
A 股中小股东 166,608,686 99.9965% 0 0% 5,893 0.0035%
H股 81,374,624 97.9439% 0 0% 1,708,228 2.0561%
合计 482,384,625 99.6459% 0 0% 1,714,121 0.3541%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（4）、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 400,876,312 99.9652% 139,582 0.0348% 0 0%
A 股中小股东 166,474,997 99.9162% 139,582 0.0838% 0 0%
H股 82,855,152 99.7259% 227,700 0.2741% 0 0%
合计 483,731,464 99.9241% 367,282 0.0759% 0 0%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（5）、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 401,010,401 99.9986% 0 0% 5,493 0.0014%
A 股中小股东 166,609,086 99.9967% 0 0% 5,493 0.0033%
5
H股 81,374,624 97.9439% 0 0% 1,708,228 2.0561%
合计 482,385,025 99.6460% 0 0% 1,713,721 0.3540%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（6）、审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 392,546,132 97.8879% 8,469,762 2.1121% 0 0%
A 股中小股东 158,144,817 94.9166% 8,469,762 5.0834% 0 0%
H股 82,116,146 98.8365% 966,706 1.1635% 0 0%
合计 474,662,278 98.0507% 9,436,468 1.9493% 0 0%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（7）、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 401,015,894 100% 0 0% 0 0%
A 股中小股东 166,614,579 100% 0 0% 0 0%
H股 83,082,852 100% 0 0% 0 0%
合计 484,098,746 100% 0 0% 0 0%
6
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（8）、审议通过《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 396,743,285 98.9346% 4,272,609 1.0654% 0 0%
A 股中小股东 162,341,970 97.4356% 4,272,609 2.5644% 0 0%
H股 82,921,615 99.8059% 161,237 0.1941% 0 0%
合计 479,664,900 99.0841% 4,433,846 0.9159% 0 0%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（9）、审议通过《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 401,015,494 99.9999% 0 0% 400 0.0001%
A 股中小股东 166,614,179 99.9998% 0 0% 400 0.0002%
H股 83,082,852 100% 0 0% 0 0%
合计 484,098,346 99.9999% 0 0% 400 0.0001%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
7
（10）、审议通过《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》；
截至第四届董事会第二十二次会议召开日，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授
予部分 1 名激励对象和预留部分 2 名激励对象离职不再具备激励资格；首次授予部分 1 名
激励对象上年度个人绩效考核不合格；预留部分 1 名激励对象个人情况发生变化。根据《上
市公司股权激励管理办法》、《杭州泰格医药科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计
划（草案）》的规定，公司拟回购注销上述 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票共计 20,144 股，2019 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格为 26.55 元/股，
2019 年限制性股票激励计划预留部分回购价格为 31.46 元/股。
该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 400,918,444 99.9757% 0 0% 97,450 0.0243%
A 股中小股东 166,517,129 99.9415% 0 0% 97,450 0.0585%
H股 83,082,852 100% 0 0% 0 0%
合计 484,001,296 99.9799% 0 0% 97,450 0.0201%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（11）、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象已离职，不再具备激励资格；1
8
名激励对象上年度个人绩效考核不合格；1 名激励对象个人情况发生变化，公司将回购注
销上述 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 20,144 股。根据《公司法》、《公
司章程》的相关规定，公司的注册资本和股份总数将由于上述事项发生变动；公司股份总
数将由 872,438,364 股变动至 872,418,220 股，注册资本将由人民币 872,438,364 元变动至人
民币 872,418,220 元。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《章
程修订对照表》。
该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 400,918,444 99.9757% 0 0% 97,450 0.0243%
A 股中小股东 166,517,129 99.9415% 0 0% 97,450 0.0585%
H股 83,034,152 99.9414% 48,700 0.0586% 0 0%
合计 483,952,596 99.9698% 48,700 0.0101% 97,450 0.0201%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（12）、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
鉴于公司注册资本和股份总数将由于上述公司限制性股票回购注销事项发生变动，以
及应公司所在地市场监督管理总局的要求，公司将修订《公司章程》中相关条款及办理工
商变更登记备案等手续。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《章程修订对照表》。
9
该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 401,015,894 100% 0 0% 0 0%
A 股中小股东 166,614,579 100% 0 0% 0 0%
H股 83,082,852 100% 0 0% 0 0%
合计 484,098,746 100% 0 0% 0 0%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（13）、审议通过《关于授予董事会发行 H 股股份一般性授权的议案》；
该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 321,178,074 80.0911% 79,837,420 19.9088% 400 0.0001%
A 股中小股东 86,776,759 52.0823% 79,837,420 47.9174% 400 0.0002%
H股 16,310,259 19.6597% 66,603,893 80.2816% 48,700 0.0587%
合计 337,488,333 69.7321% 146,441,313 30.2578% 49,100 0.0101%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
10
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（14）、审议通过《关于授予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案》。
该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 400,918,044 99.9756% 0 0% 97,850 0.0244%
A 股中小股东 166,516,729 99.9413% 0 0% 97,850 0.0587%
H股 82,983,252 99.8801% 50,900 0.0613% 48,700 0.0586%
合计 483,901,296 99.9592% 50,900 0.0105% 146,550 0.0303%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
2、2022 年第一次 A 股类别股东会议
（1）、审议通过《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 400,918,444 99.9757% 0 0% 97,450 0.0243%
（2）、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
11
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 400,918,444 99.9757% 0 0% 97,450 0.0243%
（3）、审议通过《关于授予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案》。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 400,918,044 99.9756% 0 0% 97,850 0.0244%
3、2022 年第一次 H 股类别股东会议
（1）、审议通过《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
H股 83,113,208 100% 0 0% 0 0%
（2）、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
H股 83,113,208 100% 0 0% 0 0%
（3）、审议通过《关于授予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案》。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
12
H股 83,064,508 99.9414% 0 0% 48,700 0.0586%
四、律师见证情况
因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，北京市嘉源律师事务所上海分所王元、傅扬远律
师出席本次大会，并通过视频方式见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召
集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、杭州泰格医药科技股份有限公司2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会
议及2022年第一次H股类别股东会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《关于杭州泰格医药科技股份有限公司2021
年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议的法律
意见书》。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
13
