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致：杭州泰格医药科技股份有限公司



                     北京市嘉源律师事务所上海分所

                  关于杭州泰格医药科技股份有限公司

2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第
                 一次 H 股类别股东会议的法律意见书

                                                                  嘉源(2022)-04-311

    受杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源
律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2021 年度股东大会、
2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议（以下简
称“本次股东大会”）。因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本所指派的律师
通过视频方式对公司本次股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会
规则》”）、《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及《杭州泰格医药科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规
则》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：




一、 股东大会的召集、召开程序

    1. 2022 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第二十二次会议决议召开公司
2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类
别股东会议。本次股东大会的召集人为公司董事会。

    2022 年 5 月 9 日，公司第四届董事会第二十五次会议决议取消将部分议案
提交公司 2021 年度股东大会审议。

    2. 公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出
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《杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会、2022 年第一次
A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议的公告》。该会议通知载
明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记事项
及联系方式等。公司亦按照香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）
要求在香港联交所网站刊载了《2021 年股东周年大会通告》和《2022 年第一次
H 股类别股东会议通告》。

    公司于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出《关
于取消 2021 年度股东大会、 2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次
H 股类别股东会议部分议案暨股东大会补充通知的公告》。该公告载明了公司取
消将《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司 2022 年 A 股员工持股计划（草案
修订稿）>及其摘要的议案》《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司 2022 年 A
股员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理公司 2022 年 A 股员工持股计划有关事项的议案》《关于<杭州泰格医药科技
股份有限公司 2022 年 H 股股票增值权激励计划（草案）>的议案》《关于提请公
司股东大会授权董事会办理 2022 年 H 股股票增值权激励计划相关事宜的议案》
提交 2021 年度股东大会审议，并载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、
出席会议的对象、会议登记事项及联系方式等。公司亦按照香港联交所要求在
香港联交所网站刊载了《关于 2021 年股东周年大会撤回部分决议案的公告》。

    3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大
会现场会议于 2022 年 5 月 20 日（星期五）上午 10:00 在杭州市滨江区聚工路 19
号盛大科技园 A 座 18 楼会议室举行。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交
易所交易系统及互联网投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15-
9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。

    本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。




二、 出席股东大会的人员资格

    1. 经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人，以及所持股
份情况如下：
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    （1） 2021 年年度股东大会

    出席 2021 年年度股东大会的股东及股东代理人共 201 人，代表有表决权股
份 484,098,746 股，占公司有表决权股份总数的 55.4972%。其中：内资股（A 股）
股东及股东代理人 200 人，代表有表决权股份 401,015,894 股，占公司有表决权
股份总数的 46.3172%；境外上市外资股（H 股）股东及股东代理人 1 人，代表
有表决权股份 83,082,852 股，占公司有表决权股份总数的 9.5960%。

    （2） 2022 年第一次 A 股类别股东会议

    出席 2022 年第一次 A 股类别股东会议的股东及股东代理人共 200 人，代表
有表决权股份 401,015,894 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 53.9958%。

    （3） 2022 年第一次 H 股类别股东会议

    出席 2022 年第一次 H 股类别股东会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有
表决权股份 83,113,208 股，占公司有表决权 H 股股份总数的 67.5032%。

    2. 经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议（因疫情防控需要，公司
部分股东或股东代理人以视频方式参会）的股东（包括股东代理人）资格符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，有权出席本次股东
大会。其中，参加网络投票的股东的资格已由网络投票系统提供方深圳证券信
息有限公司验证其股东资格，出席本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央证
券登记有限公司协助认证。

    3. 公司部分董事、高级管理人员列席了现场会议，因疫情防控需要，公司
部分董事、高级管理人员及本所律师以视频方式列席本次股东大会。

    本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会
规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。




三、 股东大会的表决程序、表决结果

    1. 本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，本次股东大会采取
现场投票与网络投票相结合的方式进行。


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    2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明
的事项进行了表决。现场投票结束后，公司按照通知所列明的计票规则并参照
公司章程规定的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和
统计。

    3. 公司通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。
深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。

    4. 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决
结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案均
合法获得通过。

    本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规
则》、《公司章程》及《议事规则》的规定，表决结果合法有效。




四、结论意见

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出
席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。

    本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，
未经本所同意请勿用于其他任何目的。

    本法律意见书正本一式三份。




                          （此页以下无正文）




                                     4
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于杭州泰格医药科技股
份有限公司2021年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一
次H股类别股东会议的法律意见书》的签署页）




北京市嘉源律师事务所上海分所




负责人：                           经办律师：




                   的                                     的
   王元                               王 元




                                                          的
                                      傅扬远



                                     2022 年 5 月 20 日